Povinná osoba je oprávnená na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie získavať osobné údaje aj bez súhlasu dotknutej...

Riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu nie je vo všetkých prípadoch rovnaké, preto by sa mal pri jeho hodnotení používať holistický prístup založený ...

Poskytovatelia služieb v oblasti virtuálnych mien sú pri poskytovaní takýchto služieb zaradení medzi povinné osoby v zmysle § 5 ods. 1 písm. o) a p) AML zákona, len ak túto činnosť m...

Doplnkové doklady totožnosti sú len sekundárne alebo podporné doklady, ktoré sa môžu použiť ako ďalšie doklady popri doklade totožnosti, na overenie údajov v ňom uvedených.

Základnou povinnosťou pre povinnú osobu vo vzťahu ku klientovi je identifikácia konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie týchto informácií.

Základnou povinnosťou pre povinnú osobu je vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti s ohľadom na jej vlastnú organizačnú štruktúru, veľkosť a predmet podnikania.

Pri uplatnení základnej starostlivosti finančná inštitúcia nesmie vstúpiť do obchodného vzťahu s klientom, kým spoľahlivo nezistí všetky relevantné okolnosti týkajúce sa klienta.

Súčasťou uskutočnenia príslušnej starostlivosti je aj zaradenie klienta do určitej rizikovej skupiny pri uplatnení princípu KYC prostredníctvom rizikového profilu klienta.